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独家调查| 海南一男子冒充记者以扶贫盖房之名诈骗被抓获

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乐东时代环保砖厂,2013年因为董某强的出现,该砖厂生意红火起来,但也因此遭受巨大损失。南海网记者邓松摄

2016年8月12日,海南乐东黎族自治县公安局接到了受害人报案称,一名男子自称记者,以有政府扶贫盖房指标为由,骗其缴纳三户盖房指标押金4.5万元据为己有,不予退还。乐东警方随即对该案立案侦查,并于当天将犯罪嫌疑人董某强抓获归案。侦办案件过程中,乐东警方发现,该案时间跨度长、涉及人数多、影响极其恶劣。

目前,乐东公安局刑事警察大队已立案侦查诈骗案件43宗,查明犯罪嫌疑人董某强诈骗村民遍及乐东抱由、万冲、大安等3个乡镇共17个村庄54人,涉案金额高达150余万元案件已移送乐东黎族自治县人检察院起诉。

4月11日,南海网以《乐东男子自称南海教育网记者招摇诈骗涉案金额150余万元》为题,独家报道了该事件。那么,嫌疑人是如何实施诈骗,让17个村庄的受害人上当的呢?南海网记者就此进行深入调查,对话多位知情者和受害人,试图还原董某强的庞氏骗局(又称“拆东墙补西墙”)全过程


2014年2月至案发,董某强在时代环保砖厂共运砖450多万块,总价值超过150万。两年多时间里,董某强仅支付80余万元。股东李传武望着一堆的票据一筹莫展。南海网记者邓松摄


董某强提供了218户居民身份证,他以此在乐东时代砖厂开具砖票,进行赊购环保砖。南海网记者 邓松 摄

开局:与砖厂、水泥店合作赊购村民可凭票领取

距离乐东县城几公里外的时代环保砖厂,受大环境影响,生意并不景气。而这一切在2013年底,因董某强的出现发生转机。

“打扮的看着像个成功人士,夹个公文包,也比较能说。他说有扶贫项目,给村民盖房。”环保砖厂股东李全雄回忆,2013年12月,董某强主动找到砖厂,自称是南海教育网的记者,与海南扶贫领导关系甚好,并得到一位台湾籍老板的资助,帮农民建设房屋,需要大量砖块。在几位股东共同商议后,李全雄与董某强签订协议,约定购满10万块砖即支付10万块砖的费用,允许董某强赊账购砖。

2013年12月底的几天时间里,董某强在时代砖厂拉走4万块环保砖,并在次月全额支付了12400元购砖款。此次合作,让时代砖厂的股东们相信扶贫盖房项目的存在。

在与时代砖厂洽谈的同时,董某强还前往乐东县城新村路口,与这里的红富水泥店商谈,希望能够赊购水泥。水泥店老板与董某强接触之初,对其宣称的扶贫盖房项目怀疑态度。几次来往,董某强确实按照约定在赊购水泥后支付了钱款,之后便成了水泥店的固定客户。

2014年,时代砖厂、红福水泥店在与董某强建立合作关系允许赊购后,就有许多村民拿着由他们开具并盖有董某强印章的砖票、水泥票前来拉货。李全雄回忆,从那时起,时代砖厂的生意日渐红火,前来运砖的农用拖拉机一辆接着一辆,在当年夏天开始进入顶峰。

假象:“交5千元可获价值1.7万元的砖和水泥”

乐东抱由镇永明村五队村民唐德是众多拉砖村民中的一位。

唐德2013年年底在一间大排档吃饭与董某强认识。他回忆,董某强自称是记者,与领导关系很好,手里有扶贫建房指标,只要缴纳5000元指标费和1.5万元押金,就可以领取4万块环保砖和10吨水泥。房屋建成经拍照通过验收后,可将先前缴纳的1.5万元押金退还。

唐德细算了一下,4万块环保砖市场价为1.24万元,10吨水泥市场价约5000元,而房屋建成后,还会退回之前缴纳的1.5万元。这就相当于花5000块钱买了近1.7万块钱的水泥和砖。唐德在与家人商量后,都认为这是个好机会。于是,他帮两位姐夫要了指标,加上自己,指标费和押金共向董某强缴纳了6万元

唐德隔壁的邻居得知这一消息,也向董某强交了钱。唐德他们也顺利的从砖厂拿到砖和水泥,并在房屋盖好后从董某强处拿回了先前缴纳的押金。


位于昌化江畔的乐东思源实验学校旁的永明村五队是董某强打造的“扶贫建房项目样板”。图为村民唐德已经盖好的房屋南海网记者邓松摄

运作:拆东墙补西墙 大范围推广扶贫盖房项目

唐德所在的永明村五队位于昌化江畔的乐东思源实验学校旁,对岸就是主城区。唐德等人盖好房拿回退款后,董某强名声大噪。

时间,想要盖房且知道这一消息的村民,想方设法找到“董记者”,这也正是董某强想看到的。随后,董某强的扶贫建房项目陆续在万冲、大安等乡镇落地,交钱想要盖房村民络绎不绝。

董某强扶贫盖房指标的收费标准并不固定,会视村民家的实际情况而变,有的收取指标费,有些不收;有的押金收多少退多少,有些收1.5万元押金退还1.2万元。据乐东警方查明,董某强采取“拆东墙补西墙”的方式,将后面收取村民的押金款退还给前面交纳押金且已盖好房的村民

抱由镇番豆村六组村民文江与董某强接触时,只交了几千元,就拿到了4万块环保砖。尝到甜头后,2015年秋季开学前,文江的妻子向董某强缴纳了1万元现金,董某强承诺,可以给文江4万块砖和5吨水泥,盖好房后还可以退还1万元

此时,向董某强交钱拿“指标”的村民已经遍及抱由、万冲、大安等3个乡镇,17个自然村。

困境:赊购受阻 扶贫盖房项目难以为继

乐东抱由镇坡拉村委会五队是一个黎族村落,村民洪文新夫妇依靠种菜卖菜为生,有3个儿子。因为住房需要,他从亲戚那得知“董记者”可以要到建房指标,帮其免费盖房

2015年9月13日,洪文新骑着摩托车穿过村庄和稻田,风尘仆仆赶到县城的一家银行自助网点,取出了1.5万元现金,交到董某强手中。洪文新还花了几乎一个月的收入在一家山庄开了一间包厢宴请董某强,饭后还请他去了KTV。与董某强交谈,洪文新脑海中浮现出了即将盖建的新房

“电话开始打通了,他说在忙。过了一段时间电话根本不接,最后电话都是空号。”随着时间的推移,洪文新不仅没能拿到董某强承诺的2万块环保砖和5吨水泥,就连人也找不到了。

近一年时间里,拿着砖票和水泥票的洪文新、文江没能从砖厂和水泥店运到水泥和砖。“我们明明付了钱,为什么不给呢?”

时代砖厂的股东们回忆,2014年,每次催款,董某强都以政府未拨付项目为由要求宽限,但仍会隔三差五支付一些购砖欠下的款项。可到了2015年,随着拖欠购砖款的数额越来越大,股东们决定不再赊砖给董某强。“你不给他赊账,他隔段时间又会付点钱,最多的一次给了13万。”在董某强支付13万元后,股东们又继续允许董某强赊砖,但额度逐渐缩小,直至停止赊账。

红富水泥店的老板在后期见董某强越来越难支付购水泥的费用,也逐渐停止赊账。

因此,交钱给董某强要盖房指标的许多村民,没有办法领到砖和水泥。


如今,董某强已经被抓获,洪文新的1.5万元也不知能否要的回来。南海网记者邓松摄

案发:村民直奔公安报案 董某强当天被抓

2016年8月,拖欠时代砖厂70多万元购砖款的董某强在砖厂股东的再三催促下,答应全部结清欠款,并于8月6日,支付了1万多元。此时,董某强也拖欠着红富水泥店5万余元。

时代砖厂股东李传武介绍说,董某强一共拿了218户村民身份证复印件到砖厂并开具砖票,这些村民都是交过钱要盖房指标的。根据砖厂统计,218户村民中,有101户居民按照董某强开具的砖票领取了砖,有31户只领取了一部分,剩余86户未领取过一块砖。

2016年8月12日,受害人刘亚常到乐东黎族自治县公安报案,称遭到董某强的诈骗,接到报案后,乐东公安局高度重视,该局主管刑侦工作的政委陈人菠立即组织刑事警察大队当天对该案立案侦查,并于当天将犯罪嫌疑人董某强抓获归案。时代砖厂、被骗村民闻讯后,陆续前往公安报案、配合调查

办案民警回忆,案发后,大批受害人前来报案。刑警大队抱由中队10多位民警,全部投入到董某强涉嫌诈骗系列案工作中。

目前,乐东公安局刑事警察大队已立案侦查诈骗案件43宗,已查明犯罪嫌疑人董某强诈骗村民遍及乐东抱由、万冲、大安等3个乡镇共17个村庄54人,涉案金额高达150余万元

2017年4月,距离案发半年多过去,文江夫妇直至南海网记者上门采访时才得知被骗。文江说,由于距离县城较远,平时不是忙农活,就是外出打零工,也没有专程去打听董某强的下落。很多受害人和文江一样,至今仍未报案

目前,董某强涉嫌诈骗的43宗案件已移送乐东黎族自治县人检察院起诉。

农村危房改造是一项实实在在的惠民工程,也是党和政府对特困群体的关心具体体现。乐东县扶贫办相关负责人提醒,农村危房改造要严格执行相关规定,还要经过公示、报批等手续,广大村民切莫亲信他人以“扶贫盖房之名收取费用。

(南海网、南海客户端乐东4月19日讯 南海网记者邓松)

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